México: su lucha contra el lavado de activos y su impacto laboral

Victor Manuel Garay Garzón

Resumen


Recientemente (enero de 2018), se dio a conocer los resultados de la última evaluación mutua a México, esta vez practicada por el Fondo Monetario Internacional FMI, este artículo tiene como propósito analizar cuál ha sido la evolución de los esfuerzos realizados por México para abatir el problema de lavado de activos y establecer en qué situación se encuentra considerando la última evaluación, lo cual permite vislumbrar las acciones que deberán tomarse en el futuro inmediato. Para ello, se analizará el impacto de los antecedentes internacionales, las convenciones internacionales y organismos internacionales, además del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y, en el marco nacional, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Palabras clave


lavado de activos; derecho laboral; Fondo Monetario Internacional FMI; Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2019.273-1.68639

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