Preventing money laundering as a tool to combat corruption
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Abstract
This article presents and critiques the legal mechanisms available under Mexican law to prevent and combat money laundering, ranging from financial intelligence to gatekeeper schemes intended to launder large sums of money. The purpose of this article is to explain how these measures, already established for this specific crime, can also be a useful tool in the prosecution and prevention of corruption, as they close off avenues for diverting funds from a sphere not expressly designed to combat this other criminal activity.
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